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警方捣毁十多个地下钱庄 涉案金额近1400亿元2015-8-26伟哥


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原题目:警方捣毁十多个地下钱庄 涉案金额近1400亿元中新网11月13日电 (记者 于立霄)一些通过地下钱庄将不法所得移至境外。警方13日传递,9月下旬,警方出动400余名警力,对躲藏在京城的地下钱庄收集予以摧毁性冲击,捣毁地下钱庄10余个,抓获嫌犯59人,冻结银行账户264个,涉案金额近1400亿元人民币。地下钱庄正成为洗钱犯罪的主要渠道。警方侦查发觉,一名嫌犯持续收取人民币,再操纵多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里,该人兑换并汇至境外500余万美元。警方据此发觉了躲藏在野阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。据警方引见,这些地下钱庄兑换营业快速,只需几个德律风就搞定,运营收集辐射面广,有不变的客户群。部门企业和小我出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目标,也倾向于操纵地下钱庄往来资金。为了将大笔现金汇至境外,一些在网上采办多个假身份证在银行开设多个账户,通过银行转账体例,将大规模资金兑换和转移到境外。警方发觉,本年3至6月,采用这种法子向境外领取跨越1亿美元。据市刑侦总队第三大队一中队队长孙鹏飞引见,这些地下钱庄的违法勾当多以跨境转移资金和不法买卖外汇为主,其作案特点是,以他们的室第作为运营场合,借用、租用、采办他人账户进行买卖,并按期改换买卖账号,作案手法荫蔽、组织严密、分工细心。警方在摧毁系列地下钱庄案件中,初次破获操纵“离岸账户”实施跨境转移外汇的案子。孙鹏飞引见说,为了实现好处最大化,一些境外注册的公司在境内银行开设账户,操纵“离岸账户”在外汇办理上束缚少、管制松、操控空间大的特点,将其作为向境外领取大笔现金的路子。他们在转账中,每单营业可获得比银行结汇多千分之二的利润。警方暗示,地下钱庄游离于金融监管系统之外,以盈利为目标,处置不法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪勾当,警方将持续挤压此类犯罪,国度经济金融平安。(完)

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